加拿大“洗雪场”！ BC省”空壳公司“成打击对象！

昨日，卑诗省政府召开了“反洗钱调查”聆讯会。聆讯的结果，是加拿大已经成了国际性的洗钱犯罪目的地，必须建立能够反映公司真正所有者的公开登记体系，且刻不容缓。

聆讯会上，一个倡导反腐和税收公平的组织联盟提出，在加拿大，利用空壳公司（shell company）藏赃款的情况极其普遍，加拿大俨然已经成了全世界的“洗雪场”（snow washing）。

“洗雪” 这个词专用于加拿大，指以逃税为目的而隐瞒非法的金融交易，其中“洗”字即指“洗钱”。

根据加拿大法律，成立公司是非常容易的，费用不过数百，可以把真正的所有人完全隐藏起来而不为税务机关所知，所以全球的生意人和想要躲避经济制裁的罪犯，都可以来加拿大建立空壳公司，利用加拿大的国家诚信做掩护，做一些看上去合法但实则非法的交易。

聆讯会现场

反腐非政府组织积极推动

透明国际加拿大分部（Transparency International Canada）、加拿大税务公正组织（Canadians For Fairness）和加拿大“公布支付运动”（Publish What You Pay Canada）的代表科恩（James Cohen）说，罪犯喜欢来加拿大，是因为加拿大有关公司透明度的法律是全球最不完善的。“成立公司比办借书证的审核手续还要简单”！

卑诗省越来越多的人担心，非法资金在省内房地产业、豪车和赌场业都在大行其道。为此，省政府在前年着手开始了“洗钱调查”，去年5月曾发布了两份有关的调查报告。加拿大联邦政府也参加了此次的卑诗省洗钱调查咨询会，特鲁多总理并表示将致力于在全国范围内解决这个问题。

咨询会有三天时间的公开辩论，已于昨日结束。5月份，还将有下一轮咨询活动，以期对本省洗钱活动做出量化界定。从9月到12月，将召开正式听证会，对某些行业进行深入的探查。

2016年，在全球富人利用离岸公司逃税的现象变得尽人皆知之时，加拿大的三个非政府组织“透明国际”、“税务公正”和“公布支付”就形成了一个统一战线。

科恩是加拿大透明国际的执行董事。他说，过去的泄露文件显示，有人在向跨国罪犯推销加拿大这个国家，宣传语是“再脏的钱，只要拿到加拿大，就能洗得像白雪一样干净”。科恩说，加拿大的反洗钱法规有很多漏洞，而其中最关键的问题，是没有建立一种“实益所有人”体系，公司的真正老板可以隐藏身份在幕后操纵生意。

科恩建议，各省区都应该在现有的公司登记数据中加入公司所有者的个人信息。如此可以对洗钱行为加以遏制，又不侵犯隐私权。

以英国为例，英国政府的做法是，要求公司所有者提供个人信息，但不在公司登记资料中公开全部细节。比如，公司所有者的出生日期，在公司登记资料中能够看到的只有年份和月份，而隐去日期。

卑诗省已经建立了“土地所有权登记”制度，购买房地产的人都需要在此留下身份记录，联邦政府也就建立“全国登记”制度正在向各省区进行咨询。科恩称赞了卑诗省和联邦政府的这两项行动，但他还是想催促一下，尽快行动起来。

科恩说，加拿大公司所享有的保密权利太大，对民众来说是个很大的负担，在卑诗省尤其是这样。不良行为者滥用了加拿大的经济稳定，从而导致犯罪，导致住房可负担性下降，也导致了腐败加剧。

地产经纪业表示业已配合

卑诗省地产经纪组织BCREA（卑诗地产协会）在聆讯会上说，从去年省政府公布“马洛尼报告”和“杰曼报告”两份反洗钱报告后，就已经采取了行动。该组织通过律师表示，支持省政府的土地所有权登记制度，也已经和其他房地产行业组织共同成立了工作小组来研究反洗钱措施。

律师向政府聆讯专员和省高级法院大法官卡伦（Austin Cullen）提出了由省政府和联邦政府建立“全面和有效的执法制度”来避免多重调查的建议，对房贷经纪或其他业内人士时常接受现金付款的说法也提出了反驳。律师说，这种做法并非普遍，只在特殊情况下才有，而且即使收受现金，金额也不会太大。

律师说，卑诗省通过税收和政策法规手段对地产经纪和整个房地产行业的监管方法一直在变。BCREA参与聆讯，可以提供一个实用的视角，让聆讯人能对当前和过去的行业状况有个快速的认识，对有关建议得以实施之后，行业将出现何种变化，也会提出见解。

律师业有话要讲

律师们一直参与大笔资产购买、公司创建、合伙企业和信托工作，所以，在这场国家级的反洗钱活动中，律师会被卷入到什么程度也是个焦点问题。

加拿大律师协会（Canadian Bar Association）和刑事辩护律师协会（Criminal Defence Advocacy Society）代表韦斯特尔（Kevin Westell）表示，法律执业者不应卷入其中，因为如果要求律师向金融交易和报告分析中心（Fintrac）报告可疑活动，是侵犯客户的权益。他说，卑诗省政府一直在打扰律师的工作，让律师也去参与反洗钱调查就更是扰民，不久前修改ICBC车险政策，不允许车祸受伤者起诉索赔，就已经侵扰到了律师了。

虽然，律师们也知道，这项反洗钱调查很重要，但威斯特尔说，他所代表的两个协会，都很警惕反洗钱举措会导致调查和监管范围扩大化，危及律师的独立性、公民的隐私权和所有人的拥有公正和自由的社会的权利。

来源：凤凰美洲台加拿大节目中心