大温华裔涉嫌诈骗 百万房屋要没收

本那比一名华裔男子涉嫌冒充加拿大税务局官员进行诈骗，当局提出诉讼要求没收其价值190万元的独立屋。

根据民事没收局于11月12日向BC省最高法院提起的诉讼中，指控本那比华裔男子X某涉嫌冒充加拿大税务局的雇员，加拿大皇家骑警官员，软件公司的雇员或银行调查员的身份骗取钱财，并要求没收其所持有的190万的一栋房屋。

要求通过现金和礼品卡付款的大骗局，当局正对其房屋

据BC省最高法院的文件显示，去年7月，警方注意到20多岁华裔男子X某住址和大温地区附近设立的零售信箱有联系 ，警方搜寻X某的房屋。

BC省民事没收办公室主任在11月中旬提起的诉讼，列出了调查的详细信息，并要求扣押这名26岁华裔的独立房作为犯罪收益。

根据诉讼，加拿大皇家骑警声称X某自2019年1月以来从其银行账户中转出100万加币。

法庭文件显示，调查人员于去年夏天跟踪了X某几个星期，并最终没收了一部手机。据称该手机包含受害者的姓名，以及被告知向其发送指定金额的地址。

加拿大皇家骑警在一份声明中确认，调查正在进行中，尚未提出指控。

但该诉讼称，加拿大皇家骑警因X某涉嫌欺诈伪造文件并于今年早些时候逮捕了X某。

根据诉讼，皇家骑警的联邦严重和有组织犯罪部门也于今年6月对X某进行调查。

该调查不仅限于X某所涉及CRA骗局，还包括“技术支持骗局”，其中包括假冒“ RCMP、软件公司员工或银行调查员，和毫无戒心的个人联系，并要求以现金形式汇款或购买礼品卡汇到安大略省和BC省的各个零售邮箱。”
 
法院文件指称，加拿大皇家骑警在逮捕X某时，找到一本假的驾驶执照和一部手机。

该手机上的短信，包含有关骗局受害者的信息，据称还包含“一段视频显示X某将装在书本中的现金开箱。”

目前，X某尚未对这项民事诉求作出回应。

诉讼中包含的所有指控有等待法庭开庭审理。
 

BC省的《民事没收法》允许对和非法活动有关的财产提起诉讼，而不论这个人是否已被定罪或被指控犯罪。但民事没收负责部门必须确定所涉财产是犯罪收益或非法活动工具。

 
当局表示，假扮政府机构人员，要求受害者发送礼品卡或支票到邮箱的做法似乎很荒谬，但加拿大许多老年人和新移民都容易上当受骗。
 

加拿大骗局损失大

自2014年以来，加拿大反欺诈中心收到了来自加拿大各地的骗局举报电话，共计78,472起。这些骗子假扮CRA或加拿大移民局的工作人员。该中心表示，有4695人因这些骗局损失了超过1,670万元。

今年夏天，加拿大皇家骑警调查CRA电话诈骗案的调查员表示，加拿大嫌犯疑似向境外汇出犯罪收益。 2018年，CBC的Marketplace跟踪了骚扰电话背后一家大型企业的所在地，该企业在印度孟买的公寓大楼内运营。